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ACAMS Certified Anti-Money Laundering Specialist (CAMS7 the 7th edition) (CAMS7 Deutsch Version) Sample Questions:

1. Bei der unabhängigen Entscheidung über die Schließung eines Kontos auf der Grundlage einer internen Untersuchung sollte ein Finanzinstitut (F1) Folgendes berücksichtigen: (Wählen Sie fünf aus.)

A) Reputationsrisiko.
B) die Schwere des zugrunde liegenden Verhaltens.
C) die Rechtsgrundlage für die Schließung des Kontos.
D) Korrespondenz mit Strafverfolgungsbehörden
E) die Häufigkeit der Kontoaktivität
F) die persönlichen Beziehungen des Kunden.
G) die Richtlinien und Verfahren der FL.

2. Was ist der Hauptzweck einer Risikobereitschaftserklärung (RAS) in einer Organisation und wie sollte sie effektiv kommuniziert und umgesetzt werden?

A) Ein RAS definiert die Menge und Art des Risikos, das eine Organisation bereit ist einzugehen, um ihre Ziele zu erreichen. Es sollte allen Beteiligten klar kommuniziert und entsprechende Kontrollen implementiert werden.
B) Ein RAS ist ein detaillierter Plan zur Steuerung operationeller Risiken und deckt keine strategischen oder finanziellen Risiken ab.
C) Ein RAS ist ein formelles Dokument, das der Einhaltung gesetzlicher Vorschriften dient und keinen Einfluss auf die täglichen Risikomanagementpraktiken innerhalb der Organisation hat.
D) Ein RAS wird verwendet, um die Risikotoleranzgrenzen gegenüber externen Stakeholdern darzulegen und muss nicht innerhalb der Organisation kommuniziert werden

3. Welche Rolle im Private Banking ist am besten geeignet, um Geldwäscherisiken zu erkennen und zu melden?

A) Betriebsleiter
B) Compliance-Beauftragter
C) Anlageberater
D) Kundenbetreuer

4. Ein Kunde verweigert die angeforderten Informationen zum wirtschaftlich Berechtigten. Was ist die angemessenste Reaktion?

A) Onboarding ohne Dokumentation fortsetzen
B) Reduzierung der Überwachungsanforderungen
C) Konto aufgrund von Datenschutzrechten des Kunden genehmigen.
D) Erwägen Sie, die Beziehung abzulehnen oder einzuschränken.

5. Welche Risikofaktoren sind mit der Akquise und Abwicklung von Bankgeschäften bei Kunden verbunden, die als höheres Risiko für Finanzkriminalität gelten? (Wählen Sie drei aus.)

A) Compliance-Risiko
B) Sanktionsrisiko
C) Reputationsrisiko
D) Operationelles Risiko
E) Kreditrisiko

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