About Prep4sures ACAMS CAMS7 Korean Exam

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Free update for one year & Full refund policy

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ACAMS Certified Anti-Money Laundering Specialist (CAMS7 the 7th edition) (CAMS7 Korean Version) Sample Questions:

1. 금융활동기구(FATF)의 테러 자금 조달에 관한 보고서에 따르면, 자선 단체와 비영리 단체는 다음과 같은 이유로 테러 자금 조달에 취약한 경우가 많습니다. (두 가지 선택)

A) 테러 활동에 가장 많이 노출된 지역이나 그 근처에 있는 국내 및 국제적 운영과 금융 거래를 위한 프레임워크를 제공하는 글로벌 입지를 확보합니다.
B) 다양한 출처에서 기부금을 수집하며, 주된 목적은 자선 활동과 사회 복지입니다.
C) 대중의 신뢰를 누리고 상당한 자금원에 접근할 수 있으며, 그들의 활동은 종종 현금 집약적입니다.
D) 일반적으로 합법적인 기관이며 기부를 통해 모인 기금을 개인이나 단체의 이익을 위해 사용하지 않습니다.

2. 의심스러운 해외 금융거래 관계를 식별하는 데 가장 효과적인 통제 방법은 무엇입니까?

A) ATM 인출 한도 제한
B) 지점 운영 시간 검토
C) 응답 기관에 대한 실사 수행
D) 고객 서비스 상호 작용 감소

3. 회계 법인이 제공하는 서비스 중 금융 범죄의 관점에서 볼 때 위험성이 더 높은 것으로 간주될 수 있는 서비스는 무엇입니까? (세 가지를 선택하세요.)

A) 자산을 본국에서 이전하고자 하는 해외 고객에게 세무 자문 제공
B) 상장기업 또는 비상장기업의 재무제표 작성
C) 대기업 고객에게 급여 소프트웨어를 제공하는 회사 감사
D) 복잡한 설정으로 고객을 대신하여 신탁을 형성하고 지명 이사 역할을 수행합니다.
E) 실질 소유자 정보가 없는 관할권의 해외 법인이 영국에서 부동산을 구매하도록 지원

4. 네덜란드의 한 은행이 일련의 거래 및 관련 고객에 대한 정보를 이탈리아의 한 은행과 공유해 달라는 요청을 받았습니다. 두 은행 모두 유럽 연합의 관할권의 적용을 받습니다.
네덜란드 은행이 요청한 정보를 이탈리아 은행과 공유하기 전에 고려해야 할 가장 중요한 요소는 무엇입니까?

A) 네덜란드 은행은 요청된 정보를 공유하기 전에 이탈리아 은행에 생산 주문을 요구하고 법무부의 승인을 받아야 합니다.
B) 네덜란드 은행은 고객의 개인 정보와 은행 비밀을 보호해야 하는 법적 의무로 인해 이러한 정보를 공유할 수 없습니다.
C) 네덜란드 은행은 적용 가능한 법률 및 규정에 따라 필요하고 합리적이며 비례적인 정보 공유를 제한해야 합니다.
D) 금융 범죄와 싸워야 할 필요성이 EU의 데이터 보호 및 개인정보 보호 규정보다 더 중요합니다.

5. 다음 중 금융기관이 거래 모니터링을 개선하기 위해 규제 보고서를 활용할 때 가장 중요한 단계는 무엇입니까? (두 가지를 선택하십시오.)

A) 보고서에 언급된 모든 부문 및 제품에 걸쳐 내부 데이터를 비교합니다.
B) 보고된 범죄 유형을 기반으로 모니터링 시나리오 구축 또는 개선
C) 규제 보고서와 동료 데이터 비교
D) 보고서에서 확인된 위험을 내부 위험 평가에 체계적으로 통합

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